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Carlos Sarmiento 31 de julio de 2018 0 Comments

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales), es una de las herramientas con que cuentan las autoridades españolas

Todas las personas físicas y jurídicas deben cumplir con sus obligaciones legales en el país en que operen. En el caso de España, existen un gran número de leyes que son de aplicación a los inversores según